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东营区集中清理整顿金融服务类公司 打响第一枪
作者:admin 发布日期:2019-02-21

   中国山东网东营4月25日讯 4月24日上午,东营公安分局联合东营区金融办、东营区工商局等相关单位对西城某大厦内的投资、理财类公司进行地毯式集中清查,打响了东营区打击非法集资、集中清理整顿“投资、理财、资产管理、金融服务”类公司联合检查行动的第一枪。

  此次集中行动清理整顿的范围是:各类投资、理财、资产管理、电子商务、金融服务公司等打着投资、理财、咨询、贷款等旗号,违规、超范围开展吸收资金、放贷、资金拆借等业务的公司;以报刊杂志、广播电视、网络媒体以及传单、手机短信等方式发布投资理财广告信息的公司;未经批准擅自发行、转让股权、股票、基金和其他理财产品,承诺在一定期限内以货币、实物及其他利益等方式向出资人还本付息给付回报的公司;客户群体以老年人为主的从事投资咨询或代客理财类公司;注册登记地与实际营业场所不符或去向不明的投资咨询或代客理财类公司。

        东营公安分局提醒广大市民朋友

  如遇以下情形之一的“投资”、“理财”项目,务必警惕:

  1.以“看广告、赚外快”、“消费返利”为幌子的;

  2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

  3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

  4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

  5.以投资“虚拟货币”、“区块链”等为幌子的;

  6.以“扶贫”、“慈善”、“互助”等为幌子的;

  7.在街头、商超发放广告的;

  8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

  9.“投资”、“理财”公司、网站及服务器在境外的;

  10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。